本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
● 本次會議是否有否決議案：無
一、會議召開和出席情況
(一)股東大會召開的時間：2021年6月8日
(二)股東大會召開的地點：浙江省仙居縣現(xiàn)代工業(yè)集聚區(qū)浙江仙通辦公樓五樓會議室
(三)出席會議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：
(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會主持情況等。
本次會議由公司董事會召集，董事長李起富先生主持，采取現(xiàn)場投票及網(wǎng)絡(luò)投票方式召開并表決。會議的召集和召開符合《公司法》、《上市公司股東大會規(guī)則》等有關(guān)法律法規(guī)和公司《章程》的規(guī)定。
(五)公司董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席情況
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司在任監(jiān)事3人，出席3人；
3、董事會秘書項青鋒先生的出席了本次會議；公司部分高管列席本次會議。
二、議案審議情況
(一)非累積投票議案
1、議案名稱：《公司2020年度董事會工作報告》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
2、議案名稱：《公司2020年度監(jiān)事會工作報告》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
3、議案名稱：《公司2020年年度報告及其摘要》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
4、議案名稱：《公司2020年度財務(wù)決算報告》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
5、議案名稱：《公司2020年度利潤分配方案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
6、議案名稱：《公司2020年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
7、議案名稱：《關(guān)于公司續(xù)聘會計師事務(wù)所的議案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
8、議案名稱：《關(guān)于公司2021年度董事、監(jiān)事薪酬計劃的議案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
9、議案名稱：《關(guān)于公司2021年度授信額度及授權(quán)辦理有關(guān)貸款事宜的議案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
10、議案名稱：《關(guān)于使用閑置自有資金進行現(xiàn)金管理的議案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
11、議案名稱：《關(guān)于公司未來三年（2022年一2024年）股東分紅回報規(guī)劃的議案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
(二)現(xiàn)金分紅分段表決情況
(三)涉及重大事項，5%以下股東的表決情況
(四)關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明
各項議案均為非累積投票議案；議案5、7、8、9、10、11已對中小投資者表決單獨計票；本次股東大會表決方式符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。
三、律師見證情況
1、本次股東大會見證的律師事務(wù)所：浙江天冊律師事務(wù)所
律師：王鑫睿、湯明亮
2、律師見證結(jié)論意見：
綜上所述，本所律師認(rèn)為：浙江仙通本次股東大會的召集、召開程序符合法律、行政法規(guī)、《股東大會規(guī)則》和公司章程的規(guī)定；出席會議人員的資格、召集人資格合法有效；會議的表決程序、表決結(jié)果合法有效。
四、備查文件目錄
1、浙江仙通橡塑股份有限公司2020年年度股東大會決議；
2、浙江天冊律師事務(wù)所關(guān)于浙江仙通橡塑股份有限公司2020年年度股東大會的法律意見書。
浙江仙通橡塑股份有限公司
2021年6月9日
13861291831